证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-017白鹿 ai换脸
唐山港集团股份有限公司
对于聘任公司高档处理东谈主员的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好意思性承担法律牵累。
公司于2025年4月18日召开八届十一次董事会，会议审议通过《对于聘任公司高档处理东谈主员的议案》，说明《公王法》等法律法例及《公司端正》的琢磨法例，经公司董事会提名委员会审查，容或聘任李海涛先生为公司总司理、赵怀先生为公司副总司理（高档处理东谈主员简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
公司董事会提名委员会对总司理候选东谈主李海涛先生、副总司理候选东谈主赵怀先生的个东谈主经验、教学配景等情况进行审查，以为上述候选东谈主不存在《公王法》《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一法式运作》等法律、法例和法式性文献法例的不得担任上市公司高档处理东谈主员的情况，不存在被中国证监会细目为商场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交往所公开认定不适合担任上市公司高档处理东谈主员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交往所公开数落或通报月旦，莫得因涉嫌罪人被王法机关立案窥伺大略涉嫌坐法违法被中国证监会立案探询等情形，亦不属于失信被实施东谈主，适当《公王法》等琢磨法律、法例和法式性文献要求的任职条目，容或将《对于聘任公司高档处理东谈主员的议案》提交公司八届十一次董事会审议。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月19日白鹿 ai换脸
附件：简历 ]article_adlist-->李海涛先生，1972年7月竖立，中共党员，大学学历，中级经济师。1996年10月过问责任，历任京唐港务局业务处业务员、业务部业务驾驭，京唐港船舶货运代理有限公司副司理，唐山港船舶货运代理有限公司副司理，京唐港股份有限公司分娩业务部副部长、第二港埠分娩功课部副司理，唐山港集团股份有限公司分娩业务部副部长、运营保险部副部长、安全质地环保部部长、第二港埠分娩功课部司理，唐山港集团铁路运载有限牵累公司实施董事。2020年12月至2023年3月，任唐山港务投资处理有限公司副总司理。2021年3月至2023年3月，任唐山港话柄业集团有限公司总司理助理，唐山唐曹铁路有限牵累公司董事长，唐山港际铁路有限公司董事长，唐山唐曹铁路小集物流有限公司实施董事。2022年1月至2023年3月，任唐山港集团（北京）国外交易有限公司董事长。2023年3月至2025年4月，任唐山港集团股份有限公司副总司理。2023年12月于今，任国投中煤同煤京唐口岸有限公司董事。2025年4月于今，任唐山港集团股份有限公司党委副文牍、总司理。
赵怀先生，1971年1月竖立，中共党员，大学学历，经济师、注册安全工程师。1990年12月过问责任，历任京唐港务局商务处铁路联运办公室货运员，京唐港务局铁路运载公司货运员、工电班长、货运班长、解救，京唐港务局总解救室值班解救，京唐港股份有限公司总解救室值班解救、斟酌解救，京唐港液体化工船埠有限公司分娩功课部副部长，唐山港集团股份有限公司铁路运载部副司理、司理，唐山港集团股份有限公司党委责任部副部长。2018年9月至2024年10月，任唐山港集团股份有限公司第二港埠分娩功课部司理。2024年6月至2025年4月，任唐山港集团股份有限公司总司理助理。2025年4月于今，任唐山港集团股份有限公司副总司理。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-018
唐山港集团股份有限公司
对于召开2025年第一次临时鼓舞大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好意思性承担法律牵累。
进攻内容领导：
● 鼓舞大会召开日历：2025年5月7日
● 本次鼓舞大会罗致的网罗投票系统：上海证券交往所鼓舞大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓舞大会类型和届次
2025年第一次临时鼓舞大会
(二)鼓舞大会召集东谈主：董事会
(三)投票方式：本次鼓舞大会所罗致的表决方式是现场投票和网罗投票相连络的方式
(四)现场会议召开的日历、技能和场地
召开的日历技能：2025年5月7日 14点00分
召开场地：河北唐山海港经济确立区唐山港大厦和畅厅。
(五)网罗投票的系统、起止日历和投票技能。
网罗投票系统：上海证券交往所鼓舞大会网罗投票系统
网罗投票起止技能：自2025年5月7日
至2025年5月7日
罗致上海证券交往所网罗投票系统，通过交往系统投票平台的投票技能为鼓舞大会召开当日的交往技能段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技能为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务琢磨账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 一 法式运作》等联系法例实施。
(七)触及公开搜集鼓舞投票权
不触及。
二、会议审议事项
本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型白鹿 ai换脸
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1、各议案已流露的技能和流露媒体
上述议案照旧公司2025年4月18日召开的八届十一次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》流露的琢磨公告。
2、十分决策议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、触及关联鼓舞秘籍表决的议案：无
应秘籍表决的关联鼓舞称号：无
5、触及优先股鼓舞参与表决的议案：无
三、鼓舞大会投票提防事项
（一）本公司鼓舞通过上海证券交往所鼓舞大会网罗投票系统运用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。
（二）执有多个鼓舞账户的鼓舞，可运用的表决权数目是其名下沿路鼓舞账户所执相通类别渊博股和相通品种优先股的数目总额。
执有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所网罗投票系统参与鼓舞大会网罗投票的，不错通过其任一鼓舞账户过问。投票后，视为其沿路鼓舞账户下的相通类别渊博股和相通品种优先股均已区分投出并吞想法的表决票。
执有多个鼓舞账户的鼓舞，通过多个鼓舞账户重迭进行表决的，其沿路鼓舞账户下的相通类别渊博股和相通品种优先股的表决想法，区分以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
（三）并吞表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。
（四）鼓舞对统共议案均表决兑现材干提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面神志录用代理东谈主出席会议和过问表决。该代理东谈主毋庸是公司鼓舞。
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(二)公司董事、监事和高档处理东谈主员。
(三)公司聘任的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记次第
1.个东谈主鼓舞亲身出席会议的，应执本东谈主身份证和鼓舞账户卡办理登记手续；录用他东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、授权录用书（授权录用书风景详见附件）和鼓舞账户卡办理登记手续。
国厂视频偷拍a在线法东谈主鼓舞由法定代表东谈主出席会议的，法定代表东谈主应执本东谈主身份证、加盖法东谈主钤记的营业牌照复印件和鼓舞账户卡办理登记手续。法东谈主鼓舞录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、加盖法东谈主钤记的营业牌照复印件、法定代表东谈主照章出具的授权录用书及鼓舞账户卡办理登记手续。
2.异域鼓舞可罗致信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明鼓舞姓名、鼓舞账户、琢磨地址、邮编、琢磨电话，并附身份证及鼓舞账户复印件，信封上请注明“鼓舞会议”字样。
3.登记技能：2025年4月29日（9:00-11:30，14:00-17:00）。
六、其他事项
1.会议琢磨方式
琢磨东谈主：姚志华
琢磨电话（传真）：0315-2916409
通信地址：河北省唐山市海港经济确立区唐山港大厦董事会秘书办公室
邮政编码：063611
2.会期半天，与会鼓舞食宿、交通费自理。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2025年4月19日
附件1：授权录用书
附件1：授权录用书 ]article_adlist-->授权录用书
唐山港集团股份有限公司：
兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2025年5月7日召开的贵公司2025年第一次临时鼓舞大会，并代为运用表决权。
录用东谈主执渊博股数：
录用东谈主执优先股数：
录用东谈主鼓舞账户号：
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录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
录用日历：2025年 月 日
备注：
录用东谈主应当在录用书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中罗致一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体疏浚的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-016
唐山港集团股份有限公司
八届十一次董事会会议决策公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好意思性承担法律牵累。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十一次董事会会议于2025年4月18日以通信表决方式召开，本次会议奉告已于2025年4月15日以电子邮件和书面方式向整体董事发出。本次会议应出席董事8东谈主，本体出席董事8东谈主。会议的召集召开门径适当法律、行政法例、部门规章和《唐山港集团股份有限公司端正》的联系法例。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主执。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《对于聘任公司高档处理东谈主员的议案》
容或聘任李海涛先生为公司总司理、赵怀先生为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决情况：8票容或，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名委员会对总司理候选东谈主李海涛先生、副总司理候选东谈主赵怀先生的个东谈主经验、教学配景等情况进行审查，以为上述候选东谈主适当《公王法》等琢磨法律、法例和法式性文献要求的任职条目，并容或将该议案提交公司八届十一次董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交往所网站流露的《唐山港集团股份有限公司对于聘任公司高档处理东谈主员的公告》。
（二）审议通过了《对于提名李海涛先生为公司第八届董事会非落寞董事候选东谈主的议案》
容或提名李海涛先生为公司第八届董事会非落寞董事候选东谈主，任期自公司鼓舞大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决情况：8票容或，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名委员会对非落寞董事候选东谈主李海涛先生的个东谈主经验、教学配景等情况进行审查，以为上述候选东谈主适当《公王法》等琢磨法律、法例和法式性文献要求的任职条目，并容或将该议案提交公司八届十一次董事会审议。
本议案需提交公司2025年第一次临时鼓舞大会审议。
（三）审议通过了《对于冷落召开2025年第一次临时鼓舞大会的议案》
董事会定于2025年5月7日召开公司2025年第一次临时鼓舞大会审议琢磨议案，股权登记日为2025年4月28日。
表决情况：8票容或，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交往所网站流露的《唐山港集团股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓舞大会的奉告》。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月19日